公告日期：2026-07-01

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-033
东软集团股份有限公司

关于参与设立专项基金暨

参与竞拍东软医疗系统股份有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

参与设立基金的基本情况：

公司作为有限合伙人，与辽宁省基金、沈阳地铁集团产投、恒信安泰共同发起设立辽宁省东铁盛泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商登记核准名称为准，以下简称“专项基金”），将专项用于对东软医疗的投资，基金总规模 160,600 万元。其中，本公司认缴 98,994 万元、辽宁省基金认缴
30,000 万元、沈阳地铁集团产投认缴 30,000 万元、恒信安泰认缴 1,606 万元。
专项基金将分两期实缴出资：

专项基金第一期实缴总规模 60,000 万元，其中本公司实缴 36,984 万元。专
项基金第一期实缴完毕后，将参与竞拍人保集团在上海联合产权交易所公开挂牌出售的其所持有的东软医疗 3.9271%股权，转让底价 51,001.65 万元。

专项基金第二期实缴总规模 100,600 万元，其中本公司实缴 62,010 万元。
在专项基金竞拍完成前述已挂牌东软医疗股权、且与东软医疗其他股东方就股权转让事宜商谈一致的情况下，本公司与其他各方投资人将对专项基金进行第二期实缴出资。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：

本次设立专项基金以及专项基金第一期实缴出资不涉及关联交易，已经公司十一届三次董事会审议通过，不需要提交公司股东会审议。专项基金设立尚需履行基金备案等程序。

专项基金第二期实缴出资以及专项基金购买东软医疗现有其他股东方所持有的东软医疗股权相关事项，将另行提交公司董事会审议。届时如果交易的东软医疗其他股东方包括东软控股或上市公司其他关联方，公司将从实质重于形式的角度考虑，按照关联交易认定，如需经公司股东会批准的，将另行召开公司股东会审议。

公司将在专项基金设立并完成对东软医疗的投资后，与专项基金签署《一致行动协议》，专项基金将与公司就东软医疗经营管理决策事项保持统一行动，并在东软医疗的公司治理决策中保持一致行动。

本次交易不构成重大资产重组。

风险提示：

1、专项基金设立尚需相关合伙人履行国资审批、基金工商注册、基金备案等程序，具体实施情况和进度存在不确定性。

2、因是参与竞拍人保集团公开挂牌股权，最终能否成功竞拍存在不确定性。
3、因专项基金第二期实缴出资及后续股权交易，同时取决于专项基金与东
软医疗现有其他股东商谈的情况，因此后续股权交易安排存在不确定性。

4、投资过程中将受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致不能实现预期收益的风险。公司将密切关注专项基金的后续运作情况，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
名称说明：

东软集团或本公司、公司：指东软集团股份有限公司；

辽宁省基金：指辽宁基金投资有限公司；

沈阳地铁集团产投：指沈阳地铁集团产业投资有限公司；

恒信安泰：指沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司；

人保集团：指中国人民保险集团股份有限公司、及其全资子公司东控国际第八投资有限公司的统称；

东软医疗、标的公司：指东软医疗系统股份有限公司，为东软集团参股公司，目前东软集团持有其 26.8459%股份；

东软控股：指大连东软控股有限公司。

一、交易情况概述

（一）设立专项基金的基本情况

根据公司发展规划，为加大对东软医疗的战略影响力，保持东软医疗现有股权架构及治理机制，加强公司与东软医疗在 AI+医疗、医疗大数据等业务的战略协同，依托政府资源支持、进一步完善产业布局，支持东软医疗申报发行上市，公司将与辽宁省基金、沈阳地铁集团产投、恒信安泰共同签署《辽宁省东铁盛泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。根据协议约定，公司作为有限合伙人，与上述各方投资人共同发起设立专项基金，基金总规模 160,600 万元，其中本公司认缴 98,994 万元，占认缴出资总额的61.64%。该专项基金存续期限为 8 年，自备案完成之日起算，其中投资期为 2 年，将专项投资于东软医疗。

为确保资金使用效率，专项基金将分两期进行实缴出资。专项基金第一期实缴总规模 6……
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