公告日期：2025-06-27

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-044
东软集团股份有限公司

关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）历次已履行的决策程序和信息披露情况

于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于<东软集
团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的
议案》。具体内容，详见本公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》上的相关公告。

于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于<东软集
团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》。具体
内容，详见本公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上
的相关公告。

2024 年 2 月 28 日，公司披露了《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划（草案）激励对象名单》。

2024 年 2 月 26 日，公司在公司网站将《东软集团股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）拟激励对象的姓名及职务予以公示，
公示时间为 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 6 日。公示期间，公司监事会未收
到与《激励计划》拟激励对象有关的任何异议。公司已披露了《东软集团股份有限公司监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

于 2024 年 3 月 7 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《东软集团关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。具体内容，详见本公司于 2024 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》上的相关公告。

于 2024 年 3 月 8 日召开的公司十届九次董事会、十届六次监事会审议通过
了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对授予激励对象名单发表了核查意见。具体内容，详见本公司于 2024 年 3 月12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议
通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议
案》。具体内容，详见本公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》上的相关公告。

（二）本次行权价格调整的决策程序

于 2025 年 6 月 25 日召开的公司十届二十二次董事会以通讯表决方式召开，
本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。表决结果为同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡、宋清君等 4 人回避表
决。本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

于 2025 年 6 月 25 日召开的公司十届十五次监事会以通讯表决方式召开，本
次会议应到会监事 5 名，实到 5 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、本次行权价格调整情况

于2025年5月23日召开的公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，股东大会同意公司的现金分红比例，即每 10 股派发 1.50
元人民币现金红利（含税）。……
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