公告日期：2025-09-17

东软集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件目录

东软集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会文件目录

2025 年第二次临时股东大会议程 ...... 1
关于取消监事会并修改《公司章程》的议案...... 2
关于修订《股东会议事规则》的议案...... 77
关于修订《董事会议事规则》的议案...... 85
关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 91
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 98
关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 102
关于制定《对外担保管理制度》的议案 ...... 110 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案 ...... 114
东软集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程

东软集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

时间：2025 年 9 月 24 日 上午 10 时

地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心

参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、 见证律师等

主持人：荣新节

会议议案：

1. 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

2. 关于修订《股东会议事规则》的议案

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

5. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

7. 关于制定《对外担保管理制度》的议案

8. 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的
议案

东软集团股份有限公司 2025 第二次临时股东大会文件之一

关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

（2025 年 9 月 24 日）

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会并修改《公司章程》。主要修订情况如下：
一、取消监事会相关情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》等公司制度进行修改。

二、变更经营范围情况

根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围内增加“人工智能应用软件开发”“人工智能行业应用系统集成服务”“第二类增值电信业务”等项目。同时，根据市场监督管理局的相关要求，对公司经营范围进行整体修订。最终经营范围以工商核准登记内容为准。

三、注册资本和股份数量变更情况

因公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权实施，公司股份数量
持续变动。根据中国证券登记结算有限责任公司反馈数据，截至 2025 年 7 月 31
日，公司股份总数为 1,190,185,179 股，据此同步变更《公司章程》中注册资本和股份数量相关条款。

请各位股东审议。

具体条款修订详见后附的《公司章程》修订对比表。

附：东软集团《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
1 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
券法》”）和其他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意

见》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经沈阳市经济体制改革委员会“沈体改

发（1993）47 号”文件批准，以定向募集方

式于 1993 年 6 月设立为外商投资的股份……
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