公告日期：2026-03-03

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-010

东软集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 507

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,625,836

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 12.5211

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长荣新节主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，上述部分董事通过视频接入会议。

2、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议；公司轮值 CEO 徐洪利、

联席总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁

陈锡民、高级副总裁李军列席了本次会议，上述部分高级管理人员通过视频

接入会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《东软集团股份有限公司长期激励管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 147,269,985 98.4255 1,815,130 1.2131 540,721 0.3614

2、 议案名称：关于《东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及

其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 145,251,084 97.0762 4,142,931 2.7688 231,821 0.1550

3、 议案名称：关于《东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 145,242,084 97.0701 4,157,031 2.7782 226,721 0.1517

4、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关

事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 145,236,284 97.0663 4,165,331 2.7838 224,221 0.1499

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 ……
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