公告日期：2026-04-23

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-021
东软集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于 2026 年 4 月 21 日召开的公司十届二十七次董事会审议通过了《关于修改
公司章程的议案》，董事会同意对公司章程相关条款进行修改。具体如下：

一、根据现行监管规则修订相关情况

根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》等公司制度进行修改。

二、注册资本和股份数量变更情况

公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期已于 2026 年 3 月 6 日期满，本
期 累 计 行 权 并 完 成 股 份 登 记 10,961,360 股 ， 公 司 总 股 本 因 此 变 更 为
1,196,438,852 股。具体内容，详见本公司于 2026 年 3 月 10 日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》上的相关公告。

为此，公司拟同步变更《公司章程》中注册资本和股份数量相关条款。

以上议案，尚需获得公司股东会批准。

具体条款修订详见《公司章程》修订对比表。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
附：东软集团《公司章程》修订对比表

附：东软集团《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

1 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
1,190,185,179 元。 1,196,438,852 元。

2 第二十一条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第二十一条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
1,190,185,179 股，均为普通股。 1,196,438,852 股，均为普通股。

第四十六条 控股股东、实际控制人及其控制的其
他单位从事与公司相同或者相近业务的，应当及
3 新增 时披露相关业务情况、对公司的影响、防范利益
冲突的举措等，但不得从事可能对公司产生重大
不利影响的相同或者相近业务。

第七十五条 在年度股东会上，董事会应当就 第七十六条 在年度股东会上，董事会应当就其过
4 其过去一年的工作向股东会作出报告。每名 去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事
独立董事也应作出述职报告。 也应作出述职报告，对其履行职责的情况进行说
明。

第八十条 下列事项由股东会以特别决议通 第八十一条 下列事项由股东会以特别决议通过：
过： （一）公司增加或者减少注册资本；

（一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）公司章程的修改；

（三）公司章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向
5 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或 他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总
者向他人提供担保的金额超过公司最近一期 资产 30%的；

经审计总资产 30%的； （五……
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