公告日期：2026-04-23

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-015
东软集团股份有限公司

十届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届二十七次董事会于 2026 年 4 月 21 日在沈阳东
软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。会议由董事长荣新节主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2025 年度董事会报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

（二）2025 年年度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

（三）2025 年度财务决算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（四）关于 2025 年度利润分配的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司母公司实现净利润-40,160,807 元，期末未分配利润为 5,079,415,109 元。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，公司 2025 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。董事会认为本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（五）关于聘请 2026 年度审计机构的议案

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用为 180 万元人民币（不含税），内控审计费用由公司管理层参考行业收费标准并结合本公司的实际情况确定，聘期从2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会结束之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（六）2025 年度社会责任报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2025 年度内部控制评价报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（八）关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

1、在公司承担管理职能的董事薪酬

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、王经锡 3 人回避表
决。

2、职工董事薪酬

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事宋清君回避表决。

3、外部董事薪酬

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事薛澜、陈琦伟、耿玮、崔晓晖、李庆
诚 5 人回避表决。

4、不兼任董事的高级管理人员薪酬

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2025 年度支付现任及报告期内离任的董事、高级管理人员薪酬共计 2,260.66 万元人民币（税前）。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

以上议案中，董事 2025 年度薪酬尚需提请公司股东会审议。

（九）关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

1、在公司承担管理职能的董事薪酬方案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、王经锡 3 人回避表
决。

2、职工董事薪酬方案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事宋清君回避表决。

3、外部董事薪酬方案

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事薛澜、陈琦伟、耿玮、崔晓晖、李庆
诚 5 人回避表决。

4、不兼任董事的高级管理人员薪酬方案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

以上议案中，董事 2026 年度薪酬方案尚需提请公司股东会审议。

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