公告日期：2026-04-23

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-025
东软集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 13:00

召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号东软软件园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告 √

2 2025 年年度报告 √

3 关于 2025 年度利润分配的议案 √

4 关于聘请 2026 年度审计机构的议案 √

5 关于 2025 年度董事薪酬的议案 √

6 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

7 独立董事 2025 年度述职报告 √

8 关于修改公司章程的议案 √

9 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

10 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

11 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

12.00 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 √

12.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易 √

12.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易 √

12.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易 √

12.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易 √

累积投票议案

13.00 关于非独立董事换届选举的议案 应选董事（5）人

13.01 刘积仁 ……
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