公告日期：2026-04-23

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-018
东软集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会任期即将于 2026 年 5 月届满。根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及公司章程的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司章程的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事构成，其中非独立董
事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。

公司十届二十七次董事会审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》《关于独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘积仁、荣新节、王经锡、崔晓晖、李庆诚为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名耿玮、李凯、刘峰为公司第十一届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制表决。公司第十一届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

股东会选举产生第十一届董事会人选之前，公司第十届董事会将继续履行职责。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的其他情形。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等有关规定要求的独立性及任职条件。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
附件：候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

1、刘积仁，男，1955 年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司荣誉董事长，中国国际经济交流中心常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织 APEC 工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员，
辽商总会会长。刘积仁于 1982 年获得硕士学位，1986 年至 1987 年在美国国家
标准局计算机研究院做博士论文，1987 年成为中国第一个计算机应用专业博士，1991 年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突出贡献的中青年科技工作者”等
称号。曾荣获 2007 年 CNBC 中国最佳商业领袖奖、2008 年第六届 CNBC 亚洲商业
领袖 创新人物奖、2009 年 CCTV 中国经济年度人物、2010 年安永企业家奖中国区大奖、2011 年中国软件产业十年功勋人物、2012 年《财富》中国最具影响力
的 50 位商界领袖、2018 年改革开放 40 年百名杰出民营企业家、2019 年安永全
球企业家-社会贡献奖、2020 年全国抗疫民营经济先进个人、2024 年中国软件产业 40 年功勋人物等多项荣誉。

2、荣新节，男，1963 年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。现任公司董事长兼首席执行官（CEO）。荣新节于 1993 年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等职，2008 年至 2018 年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至 2023 年就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席
执行官等职。2023 年 4 月至 2025 年 4 月任公司首席战略官，2023 年 5 月至 2025
年 4 月任公司副董事长，2024 年 1 月始任公司首席执行官，2025 年 4 月始任公
司董事长。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖、被评为“兴辽英才-科技创新领军人才”。

3、王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司……
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