公告日期：2026-04-23

东软集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

耿玮、陈琦伟、薛澜作为东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会委员，现就董事会审计委员会 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

董事会审计委员会由 3 人组成，全部为独立董事，其中独立董事耿玮为会计
专业人士，并担任主任。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员出席会议。具体
情况如下：

会议名称 会议时间 会议主要内容

1. 东软集团 2024 年度整体经营情况介绍

2. 立信会计师事务所关于东软集团 2024 年度审计计划
董事会审计委员会 2025 年 3 月 —总体审计策略的报告

2025 年第 1 次会议 3. 关于公司收购上海思芮信息科技有限公司进展情况
暨现金收购 57%股权签署支付现金购买资产协议之补充协
议的报告

1. 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审
计工作的总结报告

2. 2024 年年度报告

3. 2024 年度财务决算报告

董事会审计委员会 2025 年 4 月 4. 2025 年第一季度报告

2025 年第 2 次会议 5. 关于会计政策变更的议案

6. 2024 年度内部控制评价报告

7. 2024 年度内部审计工作报告

8. 关于聘请 2025 年度审计机构的议案

9. 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

1. 2025 年半年度报告

董事会审计委员会 2025 年 8 月 2. 2025 年半年度财务报告

2025 年第 3 次会议 3. 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案

4. 2025 年度中期内部审计工作报告

董事会审计委员会 2025 年 10 月 1. 2025 年第三季度报告

2025 年第 4 次会议

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2024 年度财务审计机构，
负责公司会计报表的审计业务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券
相关业务的资格，参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相关人
员以及会计师事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性。

审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审
计方法进行了讨论和沟通，在其审计中未发现重大事项。审计委员会认为，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的 2024 年度审计服务工作中，遵循独
立、客观、公正的执业准则，按时完成了审计工作。

审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计及内部控制审计机构，聘期从 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东会结束之日止。

（二）指导内部审计工作

2025 年，审计委员会认真指导公司内部审计工作……
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