公告日期：2016-11-08

公告编号:2016-010

证券代码：832216 证券简称：善营股份 主办券商:申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年11月8日以通讯方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由关敬党董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，并提请股东

大会审议；

公司的注册地址由深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区12

号第一层A变更为深圳市宝安区松岗街道塘下涌第三工业区3号。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大

会审议；

《公司章程》第四条，原为：“公司住所：深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区12号第一层A”修订为：“公司住所：深圳市宝安区松岗街道塘下涌第三工业区3号”

《公司章程》第十二条，原为：“公司经营范围：大型自动化 公告编号:2016-010

系统与生产线的研发，精密涂布机的研发、生产和销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”修订为：“公司经营范围：大型自动化系统与生产线的研发，精密涂布机的研发、生产和销售；涂布技术咨询与服务，国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三) 审议通过《关于提请召开2016年临时股东大会的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司公司

董事会

2016年11月8日

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