公告日期：2019-04-26
锦州亿仕达石英新材料股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长张海涛
6.会议列席人员：公司监事王海亮
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018年度董事会工作报告》，对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理提交《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了2018年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司2018年度财务报告》议案
1.议案内容：
公司财务部编制了《公司2018年度财务报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司2018年度财务决算方案》议案
1.议案内容：
结合2018年度经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司实际经营情况、现金流状况和未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度财务预算方案》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度经营计划》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于审议2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准》议案
1.议案内容：
结合2018年人员薪酬情况，公司拟定了《2019年度薪酬标准》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审……
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