公告日期：2018-11-07

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TEM

TEMHoldingsLimited

创新电子控股有限公司*

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：8346）

于二零一八年十一月七日举行之股东周年大会之投票表决结果

董事会宣布，通告所载所有决议案已于股东周年大会获股东以投票表决方式正
式通过为普通决议案。
创新电子控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布本公司于二零一八年十一月七日（星期三）举行之股东周年大会（「股东周年大会」）之投票表决结果。
兹提述本公司所刊发日期为二零一八年九月二十七日有关股东周年大会之通函（「通函」）及股东周年大会通告（「通告」）。除文义另有指明者外，本公布所使用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
于股东周年大会提呈之决议案之投票结果如下：

票数

普通决议案 （概约%）

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至二零一八 450,030,540 0

年六月三十日止年度之经审核综合财务报表， (100%) (0%)

以及本公司之董事报告和本公司之独立核数师

报告。
* 仅供识别

票数

普通决议案 （概约%）

赞成 反对

2. (a)重选何鹏程先生为执行董事。 450,030,540 0

(100%) (0%)

(b)重选KoayLeeChern女士为执行董事。 450,030,540 0

(100%) (0%)

(c)重选马遥豪先生为独立非执行董事。 450,030,540 0

(100%) (0%)

3. 授权董事会厘定董事之酬金。 450,030,540 0

(100%) (0%)

4. 续聘德勤？关黄陈方会计师行为本公司之核数 450,030,540 0

师，并授权董事会厘定其酬金。 (100%) (0%)

5. 授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超 450,030,540 0

过于本决议案获通过当日已发行股份总数之 (100%) (0%)

20%之本公司股份（「股份」）。

6. 授予董事一般授权，以购回不超过于本决议案 450,030,540 0

获通过当日已发行股份总数之10%之股份。 (100%) (0%)

7. 扩大授予董事之一般授权，以配发、发行及处 450,030,540 ……
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