公告日期：2025-03-14

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-002

大连热电股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于
2025 年 3 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 12
日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》

会议认真听取并审议了《董事会 2024 年度工作报告》。报告全面反映了 2024
年公司的董事会会议情况、股东大会决议落实情况、独立董事履职、董事会专门委员会工作、董事会年度重点工作等方面的情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《总经理 2024 年度工作报告》

会议认真听取并审议了《总经理 2024 年度工作报告》。2024 年，公司全面
落实董事会、股东大会决议，积极履行供热社会责任，以高质量发展为核心，围绕主营业务减亏、扭亏核心任务，深化改革、提升管理、优化产销，全年各项经营指标基本完成。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

会议认真听取并审议了《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。2024 年度，
审计委员会严格遵守独立性原则，勤勉尽责，聚焦公司财务报告质量、内部控制有效性、审计监督及风险管理等核心职责，切实维护公司及全体股东利益。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关文件。

（四）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

会议认真听取并审议了公司 2024 年年度报告及摘要。与会董事认为，该报告所载资料真实、全面、完整地反映公司 2024 年度生产、经营、管理、投资、财务、公司治理及其它有关事项的详细情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

年度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案将提交 2024 年度股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关文件。

（五）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

会议认真听取并审议了公司《2024 年度内部控制评价报告》，全体董事认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

公司《2024 年度内部控制评价报告》已经审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关文件。

（六）审议通过了《2024 年度内部控制审计报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，以及证监会、上海证券交易所信息披露的有关规定，公司根据股东大会决议，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展了内部控制的审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关文件。

（七）审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》

会议认真听取并审议了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》。
2024 年度，公司实……
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