公告日期：2025-03-14

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-006
大连热电股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

预计 2025 年度日常关联交易额度事项需提交公司股东大会审
议。

日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营及独立性无不利影响。
一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 3 月 12 日，大连热电股份有限公司（以下简称：公
司）召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。
2、此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，认为：2025 年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也未影响公司的独立性。关联交易表决程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决。

3、此议案已经审计委员会审议通过，认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来与服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

（二）2024 年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联方 2024 年 2024 年 预计与实际

预计金额 实际发生金额 差异主要原因

煤炭采购交易量较计划减
向关联方 洁净能源集团 46,913 33,781

购买煤炭 少；采购到厂价格较计划
预计有所下降

向关联方 洁净能源集团 544 514

销售蒸汽 —

向关联方销售高温水 洁净能源集团 8,000 7,171 —

委托关联方加工 洁净能源集团 2,600 2,594 —

接受关联方 海兴公司 15 15

劳务服务 —

合 计 58,072 44,075

（三）2025 年日常关联交易预计金额（含税）和类别

单位：万元

关联交易 关联方 本次预计 同类业务 截至 2 月末 上年实际 本次预计与上年
类别 金额 占比（%） 发生交易金额 发生金额 发生差异主要原因

向关联方 洁净能源 33,781 煤炭采购交易……
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