公告日期：2025-03-14

大连热电股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定和大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关文件要求，作为公司董事会审计委员会委员，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

1.委员会构成：

报告期内，公司第十届董事会任期届满，于 2024 年 5 月 27
日召开 2024 年第一次股东大会进行了换届选举工作，同日召开了第十一届董事会第一次会议确定了第十一届董事会专业委员会成员名单。

换届前，公司审计委员会由独立董事刘晓辉先生、张婷女士、非独立董事官喜俊先生 3 名成员组成。换届后，公司审计委员会由独立董事刘晓辉先生、张婷女士及非独立董事朱丽萍女士 3 名成员组成，由具有专业会计资格的独立董事刘晓辉先生担任主任委员，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
2. 履职原则：

报告期内，审计委员会严格遵守独立性原则，勤勉尽责，聚焦公司财务报告质量、内部控制有效性、审计监督及风险管理等核心职责，切实维护公司及全体股东利益。

二、2024 年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席了会议。召开会议的情况具体如下：

召开时间 会议届次 会议议题

2024-1-15 2024 年度第一次审计 1、关于 2023 年度财务报

委员会会议 告编制计划的报告

2、关于 2023 年度公司财
务会计报表的审阅意见

2024-2-5 2024 年度第二次审计 1、关于 2023 年年度财务
委员会会议 会计报告审计工作的决议
2、关于会计师事务所从
事本年度公司审计工作的
总结报告

3、关于 2023 年度公司内
审工作的总结报告

4、关于公司 2023 年度内
部控制评价报告

5、关于公司 2023 年度内
部控制审计报告

6、关于聘任 2024 年度会
计师事务所的议案

7、关于 2024 年度公司内
部审计工作计划的报告
8、关于预计 2024 年度日
常关联交易额度的议案
9、关于会计政策变更的
议案

2024-4-15 2024 年度第三次审计 《2024 年第一季度公司财
委员会会议 务会计报表》

2024-8-22 2024 年度第四次审计 《关于增加和调整 2024
委员会会议 年度日常关联交易预计额
度的议案》

2024-10-22 2024 年度……
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