公告日期：2025-03-22

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-008
大连热电股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2024 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 4 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600719 大连热电 2025/4/18

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：

更正前：

（1）二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 董事会2024年度工作报告 √

2 监事会2024年度工作报告 √

3 2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告 √

4 2024年年度报告及摘要 √

5 关于2024年度利润分配方案 √

6 关于聘任2025年度会计师事务所的议案 √

7 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 √

8 关于2025年度向银行申请授信额度的议案 √

（2）附件1：授权委托书

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 董事会2024年度工作报告

2 监事会2024年度工作报告

3 2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告

4 2024年年度报告及摘要

5 关于2024年度利润分配方案

6 关于聘任2025年度会计师事务所的议案

7 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案

8 关于2025年度向银行申请授信额度的议案

更正后：
（1）二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 董事会2024年度工作报告 √

2 监事会2024年度工作报告 √

3 2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告 √

4 2024年年度报告及摘要 √

5 关于2024年度利润分配方案 √

6 关于聘任2025年度会计师事务所的议案 √

7 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 √

8 关于2025年度向银行申请授信额度的议案 √

9 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 ……
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