公告日期：2025-07-24

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-016

大连热电股份有限公司

关于取消监事会并修订公司《章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23
日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司<章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》，现将相关制度修订情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月29 日修订）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国
证监会《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 28 日修订）等法律法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对公司《章程》进行全面修订（修订后的公司《章程》内容对照表详见附件）。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接。公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。同时，相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 22 项治理制度（见下表）。其中，公司《章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》3 项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。

序号 制度名称 类型 批准机构

1 股东会议事规则 修订 股东大会

2 董事会议事规则 修订 股东大会

3 独立董事工作制度 修订 董事会

4 关联交易管理制度 修订 董事会

5 董事会专门委员会实施细则 修订 董事会

6 总经理工作细则 修订 董事会

7 独立董事年报工作制度 修订 董事会

8 独立董事专门会议制度 新增 董事会

9 董事会秘书管理制度 修订 董事会

10 投资者关系管理制度 修订 董事会

11 信息披露事务管理制度 修订 董事会

12 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 修订 董事会

13 重大事项内部报告制度 修订 董事会

14 内幕信息及知情人管理制度 修订 董事会

15 内部控制制度 修订 董事会

16 募集资金使用管理制度 修订 董事会

17 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 董事会

18 外部信息报送及使用管理制度 修订 董事会

19 会计师事务所选聘管理制度 修订 董事会

20 舆情管理制度 修订 董事会

21 市值管理制度 新增 董事会

22 内部审计管理办法 新增 董事会

上述修订后的公司《章程》及相关制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

《关于修订公司<章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理本次公司《章程》修订等相关事项的工商变更登记及备案手续……
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