公告日期：2026-03-27

大连热电股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和内部制度规定，秉承客观、独立、审慎、勤勉的原则，认真履行独立董事职责，切实维护公司整体利益与全体股东合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈弘基，男，62 岁，中共党员，经济师，东北财经大学工商管理研究生毕业，获硕士学位。曾任大连建行建兴达城市信用社主任、大连市政府证券交易中心市场管理处处长、大连市证券业协会代会长兼秘书长、辽宁时代万恒控股集团有限公司独立董事。现任大连热电股份有限公司独立董事，东北财经大学金融学院、管理科学与工程学院硕士研究生校外导师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况：

2025 年度，公司共计召开董事会会议 9 次、股东会 5 次。本人
均按时亲自出席全部会议，认真审阅会议材料，积极参与审议讨论，依法依规行使表决权。具体出席会议情况如下：具体出席会议情况如下:

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况

事姓名 应参加董 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
数 议

陈弘基 9 8 1 0 0 否 5

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，本人作为战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会委员，积极履行职责，出席全部相关会议，就公司发展战略、高管薪酬体系与绩效考核等事项提出专业意见。具体情况如下：

战略与可持续发展委员会 薪酬与考核委员会

独立董 实际出席次 实际出席 缺席次
事姓名 应出席次数 数 缺席次数 应出席次数 次数 数

陈弘基 1 1 / 2 2 /

（三）表决情况

报告期内，公司董事会、股东会及各专门委员会的召集、召开程序合法合规，审议事项资料完备。本人对提交会议审议的各项议案均进行了独立、审慎的判断，本年度对所有议案均投出同意票，无异议、反对或弃权情形。

（四）现场调查与沟通情况

为切实履行独立董事职责，本人通过参加现场会议、与管理层进行专题座谈、审阅经营分析报告、关注行业政策动态等方式，持续深入了解公司生产经营状况、财务状况、内部控制执行情况以及董事会决议落实情况。重点关注公司在能源结构调整、节能降耗、成本控制及可持续发展方面的举措与成效。本年度，本人就公司如
何利用资本市场政策机遇、优化融资结构、完善中长期激励机制等议题，向董事会及管理层提出了相关建议。公司管理层高度重视独立董事意见，沟通渠道畅通，为本人履职提供了充分支持与便利。
（五）持续学习情况

本人持续关注国内外宏观经济形势、资本市场法律法规与监管政策的最新变化，积极参加上海证券交易所等机构组织的培训，并深入学习研究能源行业发展趋势、公司治理最佳实践以及 ESG 相关议题，不断提升自身的专业素养和履职能力，以更好地适应公司发展需要和监管要求。

三、独立董事年度履职重点关注事……
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