公告日期：2026-03-27

大连热电股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及内部规章的要求，秉持忠实、勤勉、尽责的原则，积极履行独立董事职责。本人认真出席公司各类会议，深入审阅会议材料，客观、独立地发表专业意见，并持续关注公司治理与规范运作，致力于维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘晓辉，男，55 岁，高级工程师、会计师；毕业于上海交通大学。曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份有限公司副总经理；现任大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理，大连热电股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份 1%及以上，亦非公司前十名股东或在前五名股东单位任职，未在持有公司已发行股份 5%及以上的股东单位任职。

2、本人未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处获取任何额外的、未披露的利益，亦未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等可能影响独立性的服务。

综上，本人不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况：

2025 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东会 5 次。本人均
按时亲自出席，审慎审议各项议案，充分行使表决权。具体情况如下：

参加股
参加董事会情况 东会情
况
独立董

事姓名 是否连

应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 续两次 出席股
董事会 席次数 方式参 席次数 数 未亲自 东会的
次数 加次数 参加会 次数
议

刘晓辉 9 8 1 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会会议情况

审计委员会 提名委员会

独立董

事姓名 应出席次数 实际出席次 缺席次数 应出席次数 实际出席 缺席次
数 次数 数

刘晓辉 5 5 / 4 4 /

（三）相关决议表决情况

报告期内，本人对董事会及专门委员会审议的各项议案均进行了认真审核，基于独立判断行使表决权，所有表决均为同意票，未提出异议、反对或弃权。

（四）现场考察及公司配合情况

本年度，本人通过参加现场会议、与管理层沟通、查阅经营数据等方式，持续关注公司股东会及董事会决议执行情况、生产经营与财务状况。针对公司经营实际，本人建议管理层应进一步聚焦主业，优化资产与业务结构，严格控制成本，并加强市场风险研判与应对。公司董事会、管理层及相关工作人员对本人履职给予了充分支持与配合。

（五）培训学习情况

为不断提升履职能力，本人持续关注资本市场法律法规、监管政策的最新动态，积极参加相关培训，并加强对能源环保行业发展趋势的学习与研究，以确保能为公司发展提供更具前瞻性和专业性的意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人对以下事项进行了重点审查与……
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