公告日期：2026-03-27

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2026-003
大连热电股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议
于 2026 年 3 月 18 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 25 日在公
司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《董事会 2025 年度工作报告》

会议听取并审议了《董事会 2025 年度工作报告》。报告全面反映了 2025 年
公司的董事会会议情况、股东会决议落实情况、独立董事履职、董事会专门委员会工作、董事会年度重点工作等方面的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案将提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《总经理 2025 年度工作报告》

会议听取并审议了《总经理 2025 年度工作报告》。2025 年，公司坚持以高
质量发展为主线，深入贯彻董事会决策部署，围绕减亏扭亏核心目标，扎实推进生产经营、安全环保、改革转型等各项工作，总体保持了平稳运行态势。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

会议听取并审议了《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。2025 年度，审
计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《专门委员会实施细则》等制度，通过召开定期会议、开展专项沟通及实地调研等方式，勤勉履行监督职责，有效推动了公司内部控制完善与财务规范水平提升，促进了董事会科学决策与公司治理水平提高。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关文件。

（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

会议听取并审议了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：公司本次会计估计变更符合会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计估计能够更加准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案已经审计委员会审议通过，认为：本次会计估计变更是依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合了公司经营管理实际情况，符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《大连热电股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

（五）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

会议听取并审议了公司 2025 年年度报告及摘要。与会董事认为，该报告所载资料真实、全面、完整地反映公司 2025 年度生产、经营、管理、投资、财务、公司治理及其它有关事项的详细情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
年度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案将提交 2025 年年度股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关文件。

（六）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

会议听取并审议了公司《2025 年度内部控制评价报告》，全体董事认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

公司《2025 年度内部控制评价报告》已经审计委员会审议通过，同意……
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