公告日期：2026-04-17

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2026-012

大连热电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 250

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,327,122

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.4358

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2025 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 136,105,174 97.6874 3,127,648 2.2448 94,300 0.0678

2、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 136,108,674 97.6900 3,126,648 2.2441 91,800 0.0659
3、 议案名称：2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 136,243,374 97.7866 2,995,848 2.1502 87,900 0.0632

4、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 136,093,474 97.6790 3,145,148 2.2573 88,500 0.0637

5、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股……
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