公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-016

证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出

5.会议主持人：李汉清

6.会议列席人员（如有）：董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司向关联方采购商品》的议案

1.议案内容：

2018年6月21日深圳市君为信股份有限公司与KingshipFruitChileS.p.A.

公告编号：2018-016

签订水果买卖合同，由君为信向KingshipFruitChileS.p.A.采购樱桃，签约地点：智利库里科，品名为樱桃22080件（6个柜），总金额为706,560.00美元，按约定先预付其中30%货款211,968.00美元，交易方式为汇款；待卖方发货后，凭进货提单结算剩余70%货款494,592.00美元。

2018年7月25日深圳市君为信股份有限公司与KingshipFruitChileS.p.A.签订水果买卖合同，由君为信向KingshipFruitChileS.p.A.采购樱桃，签约地点：智利库里科，品名为樱桃147200件（40个柜），总金额为4,710,400.00美元，按约定先预付其中30%货款1,413,120.00美元，交易方式为汇款；待卖方发货后，凭进货提单结算剩余70%货款3,297,280.00美元。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市君为信股份有限公司关联交易公告》。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，李汉清系君为信董事长、总经理及实际控制人、KingshipFruitChileS.p.A.实际控制人，系关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年8月24日召开2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-016

深圳市君为信股份有限公司

董事会

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