公告日期：2026-03-31

关于中交设计咨询集团股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2026）0201321号

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鉴证报告
募集资金专项报告

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1

关于中交设计咨询集团股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2026）0201321 号
中交设计咨询集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“中交设计”）截
至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行
了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中交设计董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，中交设计咨询集团股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面
如实反映了中交设计咨询集团股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放
与实际使用情况。

鉴证报告第 1页共 2页

中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
中交设计咨询集团股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中交设计咨询集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《关
于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407 号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）232,887,084 股，发行价格为每股人民币 7.01 元，募集资金总额为人民币1,632,538,458.84 元，扣除相关发行费用 78,722,716.68 元（不含增值税）后，实
际募集资金净额为人民币 1,553,815,742.16 元。上述募集资金已于 2024 年 9 月
30 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金 56,837.02 万元，其中
以前年度已使用金额 39,64……
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