公告日期：2026-03-31

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-015
中交设计咨询集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》相关规定，同时结合中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2026 年 3月 30 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。

一、《公司章程》修订内容

公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：

原《章程》 修订后的《章程》

第十四条 本章程所称高级管理人员 第十四条 本章程所称高级管理人员指公司的总经理、总工程师、副总经 指公司的总经理、执行总经理、总工理、财务总监、董事会秘书、总法律顾 程师、副总经理、财务总监、董事会秘
问。 书、总法律顾问。

第八十五条……公司董事会、独立董 第八十五条……公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东 事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证 或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构 监会的规定设立的投资者保护机构可可以公开征集股东投票权 。征集股东 以向公司股东公开请求委托其代为出投票权应当向被征集人充分披露具 席股东会并代为行使提案权、表决权体投票意向等信息。禁止以有偿或者 等股东权利。除法律法规另有规定外，变相有偿的方式征集股东投票权。除 公司及股东会召集人不得对征集人设法定条件外，公司不得对征集投票权 置条件。征集股东投票权应当向被征
提出最低持股比例限制。 集人充分披露具体投票意向等信息。
股东权利征集应当采取无偿的方式进
行，并向被征集人充分披露股东作出
授权委托所必需的信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票

原《章程》 修订后的《章程》

权。除法定条件外，公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。

第一百一十二条……董事对公司负有下第一百一十二条……（增加）董事应
列勤勉义务： 当保证有足够的时间和精力履行其
…… 应尽的职责；

第一百三十七条 独立董事应按照法 第一百三十七条 独立董事应按照法
律、行政法规、中国证监会、证券交易 律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在 所和本章程的规定，依法履行董事义董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 务，充分了解公司经营运作情况和董事业咨询作用，维护公司整体利益，保护 会议题内容，在董事会中发挥参与决
中小股东合法权益。 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公
司整体利益，保护中小股东合法权益。
独立董事应当向公司年度股东会提交
年度述职报告，对其履行职责的情况进
行说明。

公司股东间或者董事间发生冲突、对公
司经营管理造成重大影响的，独立董事
应当主动履行职责，维护公司整体利
益。

第一百五十二条 公司设总经理1 名，董 第一百五十二条 公司设总经理1……
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