公告日期：2026-03-31

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-005
中交设计咨询集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 20 日，公司以书面形式发出第十届董事会第二十次会议的通知。
会议于 2026 年 3 月 30 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应参加表决
董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<董事会 2025 年度工作报告>的议案》

1.同意通过《董事会 2025 年度工作报告》。

2.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于审议公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.同意通过独立董事聂兴凯先生、马继辉先生、于绪刚先生的《独立董事 2025年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》。

2.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》

1.同意通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于审议公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.同意通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《<董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于审议公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.同意通过《2025 年年度报告及摘要》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告及摘要》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于审议公司<2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告>的议案》

1.同意通过《2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

2.本议案已经第十届董事会战略及 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议，审
议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.同意通过公司 2025 年度财务决算报告。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配及股息派发方案的议案》
1.同意公司 2025 年度利润分配及股息派发方案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配及股息派发方案的公告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于审议公司 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

1.同意公司 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

2.本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。