公告日期：2026-03-31

中交设计咨询集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（马继辉）
作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2025年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，参与独立董事专门会议对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本信息

马继辉，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，交通运输规划与管理教授，博士研究生学历。曾任新华书店总店信息技术工程师，北京交通大学交通运输学院讲师、副教授。现任北京交通大学交通运输学院教授、博导。自2023年12月21日起，担任本公司独立董事，董事会提名委员会召集人，战略及ESG委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形：
1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、
父母、子女、主要社会关系；

2、直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7、最近12个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；

8、上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、股东大会

公司分别于2025年1月15日、2025年6月26日召开2025
年第一次临时股东大会、2024年年度股东大会，本人均出席会议，未出现缺席情况。

2、董事会

报告期内，公司召开6次董事会，本人均出席会议，未出现缺席情况。

3、董事会专门委员会

报告期内，本人担任第十届董事会提名委员会召集人，战略及ESG委员会委员。

报告期内，公司第十届董事会战略及ESG委员会召开会议1次，主要就公司2024年ESG报告进行审议。本人均出席会议，未出现缺席情况。

4、独立董事专门会议

报告期内，公司第十届董事会独立董事专门会议召开会议3次，主要审议业绩承诺完成情况、关联交易、募集资金使用及募投项目延期等事项。本人均出席会议，未出现缺席情况。

2025年，本人作为独立董事对提交董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的议案均认真审议，与公司管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人作为独立董事认为，上述会议审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合法定程序，且相关决议及表决结果均已及时在上海证券交易所网站及指定媒体披露。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）现场工作情况

2025年度，本人作为独立董事通过现场会议、通讯等方式与公司、高级管理人员、董事会秘书及其他工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司生产经营中遇到的问题进行研究并提出意见。

（三）维护投资者合法权益情况

2025年度，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立公正的判断。在独立董事专门会议上发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项

2025年度，独立董事根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，发表了客观公正的独立意见。具体情况如下：
（一）关于重大资产重组事宜

1、关于审议公司重大资产重组事项20……
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