公告日期：2026-03-31

关于中交设计咨询集团股份有限公司

业绩承诺实现情况的专项审核报告

众环专字（2026）0201320号

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专项审核报告
专项说明

关于业绩承诺实现情况的专项说明 1

中交设计咨询集团股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的专项说明

中交设计咨询集团股份有限公司

关于业绩承诺实现情况的专项说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 2025 年度的《关于业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2025 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。

一、公司简介

中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名称为甘肃祁连
山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”），系 1995 年 11 月 2 日经甘肃省经济体制
改革委员会以体改委发[1995]68 号文件批准筹建，并于 1996 年 7 月 12 日设立的股份有限公
司。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93 号文件批准，向社会公众发行 2,558 万
股 A 股后，1996 年 7 月 16 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票交易代码：
600720。公司成立时注册资本为 7,000.00 万元，总股本 7,000.00 万股；公司上市后，历经配
股、股权分置改革以及资本公积转增等股份变更，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为
776,290,282 股。

2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，决议通过了《关于本次重
大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，包括：重大资产置换，即公司拟将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权（以下简称“置出资产”）与中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）持有的中交公路规划设计院有限公司（以下简称“公规院”）100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“一公院”）100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“二公院”）100%股权和中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司（以下简称“西南院”）100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（以下简称“东北院”）100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司（以下简称“能源院”）100%股权中的等值部分进行置换；发行股份购买资产，即公司以非公开发行股份方式向中国交建和中国城乡购买上述置换后的差额部分；以及募集配套资金，即公司向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。
2023 年 10 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团股

中交设计咨询集团股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的专项说明

份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2407 号文）。
2023 年 11 月 29 日，公司向中国交建和中国城乡以发行股份的方式购买公规院、一公
院、二公院、西南院、东北院和能源院 100%股权（以下合称“置入资产”）和置出资产交易价格的差额部分。公司向中国交建增发 1,110,869,947 股股份，向中国城乡增发 174,548,252股股份，累计增发 1,285,418,199 股股份，增加股本 1,285,418,199 股，公司总股本变更为2,061,708,481 股。公司母公司由中国建材股份有限公司变为中国交建，实质控制人由中国建材集团有限公司变更为中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）。

2023 年 12 月 21 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司名称的议案》和《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司名称由“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”变更为“中交设计咨询集团股份有限公司”，同意公司证券简称由“祁连
山”变更为“中交设计”。2023 年 12 月 21 日，公司收到甘肃省市场监督管理局换发变更
后的营业执照。2023 年 12 月 28 ……
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