公告日期：2026-04-30

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-020
中交设计咨询集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 25 日

至2026 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司《董事会 2025 年度工作报告》的 √

议案

2 关于审议公司《独立董事 2025 年度述职报告》 √

的议案

3 关于审议公司 2025 年度利润分配及股息派发方 √

案的议案

4 关于审议公司 2025 年度计提信用减值准备和资 √

产减值准备的议案

5 关于审议公司重大资产重组事项 2025 年度业绩 √

承诺完成情况的议案

6 关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承 √

诺期满减值测试情况的议案

7 关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务协 √

议》暨关联交易事项的议案

8 关于修订《公司章程》的议案 √

9 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分 √

红方案的议案

10 关于审议公司未来三年（2026 年-2028 年）股东 √

分红回报规划的议案

11 关于审议公司《董事 2026 年度薪酬方案》的议 √

案

12 关于聘任 2026 年度财务决算和内部控制审计会 √

计师事务所的议案

13 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办 √

法》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第二十一次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 30 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 9、议案 10、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 6、议案 7

应回避表决的关联股东名称：中国交通建设股份有限公司、中国城……
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