公告日期：2018-06-15
公告编号：2018-031
证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安
河南铁福来装备制造股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年6月15日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长赵玉凤
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份46,800,000股，占公司股份总数的0.00%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-031
(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1、议案内容
内容详见《关于变更公司注册地址的公告》（公告编号2018-028），于2018年5月31日披露在股转系统公告平台（http://www.neeq.com.cn/）。
2、议案表决结果：
同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
内容详见《关于修改公司章程的公告》（公告编号2018-029），于2018年5月31日披露在股转系统公告平台（http://www.neeq.com.cn/）。
2、议案表决结果：
同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
公告编号：2018-031
(三)审议通过《关于选举武国胜为公司第一届董事会董事的议案》
1、议案内容
由于公司董事的辞职导致公司董事少于法定人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司补选武国胜为新任董事。
2、议案表决结果：
同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于选举宋世旭为公司第一届监事会监事的议案》
1、议案内容
由于公司监事的辞职导致公司监事少于法定人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司补选监事宋世旭为新任监事。
2、议案表决结果：
同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
四、备查文件目录
《河南铁福来装备制造股份有限公司2018年第二次临时股东大
公告编号：2018-031
会决议》
河南铁福来装备制造股份有限公司
董事会
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