公告日期：2019-09-17

证券代码：871060 证券简称：恒力包装 主办券商：华英证券

南通恒力包装科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李季勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名李季勇、胡顺云、李叶子、佘小勤、葛海鸥为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

李季勇、胡顺云、李叶子、佘小勤、葛海鸥不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体详见

2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会、监事会换届公告》（2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名张圣国、徐金为公司第二届非职工监事候选人，与公司 2019 年第一次职工代表大会选举的职工监事组成公司第二届监事会，任期三年， 自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

具体详见 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会、监事会换届公告》（2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

近年来公司不断加大研发投入，提高产品在不同行业的适用性，同时积极开拓新的商业模式与业务增长点。为保证公司的持续稳定发展，需扩大公司的经营范围。

具体详见 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订《公司章程》公告》（2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程第二章第十三条第一款原为：公司经营范围是：包装机械、制药机械、医疗机械、食品机械和其他通用机械及其零配件的研发、制造、销售；上述机械的嵌入式软件开发、销售、技术咨询、技术服务；智能装备、工业机器人及其系统的研发、制造、销售；自有设备租赁；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围最终……
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