公告日期：2025-03-12

新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-014
新疆百花村医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及《独立董事费用管理办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10
日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的 议案》《公司关于修订<独立董事费用管理办法>的议案》。

一、关于《公司章程》修订的具体情况

根据 2021 年股票期权激励计划 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的行
权情况，以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》修订如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 381,692,645 第六条 公司注册资本为人民币 384,032,635
元。 元。

第二十一条 公司现股份总数 381,692,645 股， 第二十一条 公司现股份总数 384,032,635 股，
公司的股本结构为：普通股 381,692,645 股。 公司的股本结构为：普通股 384,032,635 股。

第一百九十五条 公司股东大会对利润分配方 本条与章程第一百九十六条第（四）项第（4）案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 条内容重复，本条删除，后章程条款序号依次后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 顺延。

第一百九十六条 公司利润分配政策为： 第一百九十五条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配原则： （一）公司的利润分配原则：

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年 1、公司充分考虑对投资者的回报，以母公司报实现的可分配利润的一定比例向股东分配股 表中可供分配利润为依据制定利润分配方案。利，并遵守合并报表、母公司报表可分配利润 ……
孰低进行分配的原则。
……

新疆百花村医药集团股份有限公司

修订前 修订后

（二）公司的利润分配形式和比例： （二）公司的利润分配形式和比例：

…… ……

2、公司现金分红的具体条件、比例： 2、公司现金分红的具体条件、比例：

……公司董事会应当综合考虑公司所处行业特 ……公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情 务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差 者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司
异化的现金分红政策： 章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政
…… 策：

……

（四）利润分配政策的决策程序： （四）利润分配政策的决策程序：

1、公司董事会结合公司盈利情况、资金需求、 1、公司董事会结合公司盈利情况、资金需求、股东回报规划和下阶段的资金需求提出合理的 股东回报规划和下阶段的资金需求提出合理的分红建议和预案，经公司董事会、监事会审议 分红建议和预案，经公司董事会、监事会审议
通过后，再提交公司股东大会审议。 通过后，再提交公司股东大会审议。

2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应 2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和……
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