公告日期：2025-03-26

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 4 月 2 日

目录

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程......3
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......5
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......13
议案三：公司 2024 年年度报告全文及摘要......15
议案四：公司 2024 年度财务决算报告......21
议案五：公司 2024 年度利润分配预案......29
议案六：公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案......30议案七：公司全资子公司华威医药及子公司与康缘华威 2024 年度日常关联交易完成情况及预计
2025 年度日常关联交易的议案......32议案八：公司全资子公司礼华生物与康缘华威 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度
日常关联交易的议案...... 35
议案九：公司董事长 2024 年度薪酬方案......38
议案十：公司关于修订《公司章程》的议案......39
议案十一：公司关于修订《公司独立董事费用管理办法》的议案......42
汇报事项一：公司独立董事 2024 年度述职报告......43
汇报事项二：公司第九届董事会审计委员会 2024 年度履职报告......75

新疆百花村医药集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

（2025 年 4 月 2 日）

序号 事项

宣布公司 2024 年年度股东大会正式开始
一 介绍会议出席情况
二 推选计票人及监票人
三 宣读并审议议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告

2 公司 2024 年度监事会工作报告

3 公司 2024 年年度报告全文及摘要

4 公司 2024 年度财务决算报告

5 公司 2024 年度利润分配预案

6 公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案

7 公司全资子公司华威医药及子公司与康缘华威 2024 年度日常关联交易完成情况

及预计 2025 年度日常关联交易的议案

8 公司全资子公司礼华生物与康缘华威 2024 年度日常关联交易完成情况及预计

2025 年度日常关联交易的议案

9 公司董事长 2024 年度薪酬方案

10 公司关于修订《公司章程》的议案
11 公司关于修订《公司独立董事费用管理办法》的议案

12 公司独立董事 2024 年度述职报告（汇报事项）

13 公司第九届董事会审计委员会 2024 年度履职报告（汇报事项）

四 与会人员对上述议案进行讨论
五 出席会议的股东及授权代表投票表决
六 计票人宣布大会表决结果

序号 事项

七 宣读现场会议决议

八 见证律师宣读法律意见书

九 参会人员在会议决议、会议记录上签字

十 宣布大会圆满结束

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报披露。

议案一：公司 2024 年度董事会工作报告

新疆百花村医药集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。

一、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

报告期内，公司董事会认真履行股东大会赋予的职权，共计召开 9 次会议，审议各项议案 46 项，主要审议并通过了公司定期报告、关联交易、股权激励、向特定对象发行股份、《公司章程》修订、聘任高级管理人员、选举董事、续聘会计师事务所等事项。公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对公司重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（二）董事会下设专门委员会履职……
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