公告日期：2026-03-28

证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2026-004
新疆百花村医药集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
次会议，于 2026 年 3 月 26 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025 年年度报告》。

3.审议通过《公司关于计提 2025 年度资产减值准备和转销资产的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报
和证券日报上披露的《公司关于计提 2025 年度资产减值准备和转销资产的公告》。
4.审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司 2025 年度利润分配预案公告》。

5.审议通过《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的公告》。

6.审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2026 年度审计机构的公告》。

7.审议通过《公司关于 2026 年度借款额度的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于 2026 年度银行借款额度的公告》。

8.审议通过《公司关于全资子公司华威医药 2026 年度对外借款额度的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于 2026 年度银行借款额度的公告》。

9.审议通过《公司关于全资子公司礼华生物 2026 年度对外借款额度的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于 2026 年度银行借款额度的公告》。

10.审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025 年度内部控制评价报告》。

11.审议通过《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司 2025 年度日常关联交易完成情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 ……
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