公告日期：2026-03-28

新疆百花村医药集团股份有限公司

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第九届董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和《公司章程》以及《公司审计委员会工作细则》等规定，新疆百花
村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会现任委员由独立董事谷莉、独立董事陆群威、
独立董事陆星宇、董事郑彩红和董事赵佳佳组成。2025 年 7 月 17 日，公司董事
孙建斌因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务。2025 年 9 月 8
日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于调整第九届董事
会专门委员会成员的议案》，同意增补新任董事赵佳佳为第九届董事会审计委员
会委员。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司
审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2025 年度，公司董事
会审计委员会共计召开了 8 次会议，全体委员均通过现场参会或通讯方式出席会
议，并主要就公司定期报告、关联交易等事项进行审核；对续聘会计师事务所等
事项进行了指导、审核。

时间 届次 通过议案或讨论事项

2025 年 1 月 17 日 第九届董事会审计委员 听取希格玛会计师事务所项目负责人关于年度审计情况
会 2025 年第一次会议 的汇报

2025 年 2 月 27 日 第九届董事会审计委员 听取希格玛会计师事务所项目负责人关于2024年度审计
会 2025 年第二次会议 结果的汇报（首次）

2025 年 3 月 7 日 第九届董事会审计委员 听取希格玛会计师事务所项目负责人关于2024年度审计
会 2025 年第三次会议 结果的汇报（二次）

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时间 届次 通过议案或讨论事项

《公司 2024 年年度报告全文及摘要》《公司关于计提
2024 年度资产减值准备和转销资产的议案》《公司 2024
年度财务决算报告》《公司关于续聘希格玛会计师事务所
为 2025 年度审计机构的议案》《公司关于全资子公司华
威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2024年度日常
2025 年 3 月 10 日 第九届董事会审计委员 关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议
会 2025 年第四次会议 案》《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公
司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日
常关联交易的议案》《公司 2024 年度董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责的报告》《公司关于会计师
事务所履职情况的评估报告》《公司 2024 年度内……
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