公告日期：2026-04-11

新疆百花村医药集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月 17 日

目录

新疆百花村医药集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程......3
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告......4
议案二：公司 2025 年度利润分配预案......15
议案三：公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2026 年度审计机构的议案...... 17
议案四：公司 2025 年度董事薪酬方案......20
议案五：公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 22
汇报事项一：公司独立董事 2025 年度述职报告......29
汇报事项二：公司第九届董事会审计委员会 2025 年度履职报告......35

新疆百花村医药集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

（2026 年 4 月 17 日）

序 事项

号
宣布公司 2025 年年度股东会正式开始
一 介绍会议出席情况
二 推选计票人及监票人
三 宣读并审议议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告

2 公司 2025 年度利润分配预案

3 公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2026 年度审计机构的议案

5 公司 2025 年度董事薪酬方案

6 公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案

7 公司独立董事 2025 年度述职报告（汇报事项）

8 公司第九届董事会审计委员会 2025 年度履职报告（汇报事项）

四 与会人员对上述议案进行讨论
五 出席会议的股东及股东代理人投票表决
六 计票人宣布会议表决结果
七 宣读现场会议决议
八 见证律师宣读法律意见书
九 参会人员在会议决议、会议记录上签字
十 宣布会议圆满结束
上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报披露。

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告

新疆百花村医药集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2025 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。
一、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

报告期内，公司董事会认真履行股东会赋予的职权，共计召开 6 次会议，审议各项议案 32 项，主要审议并通过了公司定期报告、关联交易、股权激励、取消监事会、《公司章程》及部分治理制度修订、补选董事、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、使用公积金弥补亏损等事项。

（二）董事、高管履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况

1.董事履职情况

公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》等法律法规、业务规则，以及《公司章程》的规定，按时出席董事会和股东会，了解和关注公司的经营情况和规范运作情况，并对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定独立履行职责，关注公司运作，积极发挥其在财务、法律、医药行业等方面的优势，对公司重大决策提供了专业性意见和建议，提高了公司决策的科学性和客观性。

2.董事、高管绩效评价结果

根据公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，公司董事、高管的薪酬考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施。经考核，2025 年度公司董事、高管能够忠
实、诚信、勤勉地履行职责；坚持合规诚信执业，遵守廉洁从业及风险管理相关规定，并积极践行公司文化理念；未发生违法违规行为，未发生《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。2025 年度公司董事、高管履职评价结果均为“优良”及以上等级。

3.董事、高管薪酬情况

公司独立董事实行津贴制度，独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。
公司执行董事、高级管理人员，其薪酬主要由固定薪酬和浮动薪酬……
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