公告日期：2026-04-18

新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-022

新疆百花村医药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 268

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,444,455

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.4416

份总数的比例（%）

(四) 本次股东会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，列席11人；

2、 公司董事会秘书赵琴琴、财务总监蔡子云出席。

新疆百花村医药集团股份有限公司

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 132,090,155 99.7324 338,900 0.2558 15,400 0.0118

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 132,116,455 99.7523 268,400 0.2026 59,600 0.0451

3、 议案名称：公司续聘希格玛会计师事务所为 2026 年度审计机构的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 132,104,055 99.7429 287,200 0.2168 53,200 0.0403

4、 议案名称：公司 2025 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 131,991,555 99.6580 373,400 0.2819 79,500 0.0601

5、 议案名称：公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 132,004,855 99.6680 360,500 0.2721 ……
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