公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-020

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源
上海恒精感应科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会已经履行必要程序，不需要相关部门批准。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月11日上午9：00-11：00。

预计会期0.5天。
本次会议预计半天，采取现场方式召开。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-020

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海东方华银律师事务所闵鹏律师。
（七）会议地点

上海市青浦工业园区汇金路1238号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司自身经营需求和长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请向全
国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案
后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终
止时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺
利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包
括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需申请文件的准备和报送；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理其他相关事宜。

公告编号：2019-020

三、会议登记方法
（一）登记方式

a.自然人股东持本人身份证、账户卡；

b.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
c.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、
股东账户卡和股东持股凭证；

d.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

e.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式
登记。

（二）登记时间：2019年7月9日
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：高传德 联系地址：上海市青浦工业园区汇
金路1238号联系电话：021-59702269传真：021-59702207
（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案

公告编号：2019-020

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