公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-009

证券代码：871210 证券简称：科荣达 主办券商：民族证券

北京科荣达航空科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日电话通知。5.会议主持人：监事会主席高晓娇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

公告编号：2019-009

（一） 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn/）披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京科荣达航空科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京科荣达航空科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日

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