公告日期：2019-04-23
深圳一道通科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯（电话）
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：林永彬
6.会议列席人员：骆文斌、凡兵、王继业、李红霞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为定期会议，由公司董事长林永彬先生召集和主持，会议通知已于2019年4月12日以电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，出席人数达到法定要求，公司全体监事以及财务总监兼信息披露负责人李红霞列席会议，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定要求，程序合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司总经理2018年度工作报告>》的议案
1.议案内容：
理工作情况，并拟定了2019年度工作思路和计划。
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：对公司经营不理解。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司董事会2018年度工作报告>》的议案
1.议案内容：
全面总结公司2018年度的经营绩效、投融资工作、公司治理运作、董事会日常工作及执行股东大会决议情况、信息披露等工作情况，明确2019年度主要工作思路和部署拟开展的重点工作。
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：对公司经营不理解。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2018年度审计报告>》的议案
1.议案内容：
具体内容详见2019年4月23日披露的由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳一道通科技股份有限公司2018年度审计报告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：对公司经营不理解。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
（四）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>》的议案
1.议案内容：
具体内容详见2019年4月23日披露的由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳一道通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：对公司经营不理解。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司2018年度生产经营概况、2018年度经营成果和2018年年末的资产负债状况等。
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：对公司经营不理解。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见2019年4月23日披露的《深圳一道通科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《深圳一道通科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴财光华审会字（2019）第334039号”的审计报告，……
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