公告日期：2026-04-15

河北金牛化工股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 根据上市公司建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。

第二条 总经理应按照《公司章程》和本细则规定，主持公司日常生产经营和管理工作，并对董事会负责。

第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。

公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理向总经理负责并报告工作。

第二章 总经理的任职资格

第四条 有《公司法》规定禁止担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未被解除的人员，不得担任公司高级管理人员。

第三章 总经理的职责

第五条 总经理决策以下事项应召开总经理办公会议：

（一）决定执行董事会的决议、公司年度计划和投资方案的实施计划；

（二）拟定提交董事会讨论的公司内部管理机构设置方案和公司基本管理制度方案；

（三）决定公司各部门具体规章；

（四）决定提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（五）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的公司中级管理人员；

（六）决定公司除应由董事会决定以外的职工的工资、福利标准和以公司名义决定的各类奖惩事项；

（七）决定提议召开董事会临时会议；

（八）为执行董事会决议和日常经营管理工作，总经理认为应召开会议研究的其他事项。

第六条 总经理根据公司章程的规定，行使下列职权：

（一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）拟定公司年度生产经营计划和投资方案，提交董事会研究批准后组织实施；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度，提交董事会研究批准后组织实施；

（四）拟定公司财务预算方案、决算方案、利润分配和弥补亏损方案，提交董事会研究批准后组织实施；

（五）组织制定并实施公司内部具体规章;

（六）提请董事会聘任或解聘公司高级管理人员；

（七）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（八）拟定由其聘任的公司管理人员和职工的工资、福利、
奖惩方案；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）公司章程规定的董事会审批权限以下的且公司相关规定由总经理审定的，资金、资产运用、签订重大合同的权限事项，由总经理决定，但应及时向董事会汇报；

（十一）公司章程和董事会授予的其他职权。

第七条 经理层研究决策重大问题，应当事先听取公司党组织意见和建议。

第八条 副总经理在总经理的领导下分管公司有关职能部门的工作，并行使下列职责：

（一）组织实施公司的生产计划；

（二）负责公司的设备管理工作；

（三）负责组织研究、拟订公司发展战略和投资规划方案；
（四）负责组织执行公司资本运营计划，进行实业、商业的资本融通工作；

（五）负责公司投资项目的调研与组织实施工作；

（六）负责总经理交办的其他工作。

第九条 财务负责人协助总经理负责以下工作：

（一）负责公司预算、决算及财务、资金与信贷的管理；
（二）负责公司利润与股权收益管理；

（三）负责公司财务报表的审核；

（四）负责总经理交办的其他工作。

第十条 董事会秘书协助董事会负责以下工作：

（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东会出
具的报告和文件；

（二）筹备董事会会议和股东会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；

（三）负责公司信息披露工作，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

（四）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

（五）协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、证券管理部门的有关规定和公司章程，为董事会决策提供意见和建议；

（六）负责处理公司与股东之间的相关事务及股东访问公司的日常接待工作；

（七）为公司重大决策提供咨询和建议；

（八）政府证券管理部门和董事会要求的其他职责。

第四章 总经理工作会议制度

第十一条 总经理办公会分为例会和临时会议；例会每月召开一次；临时会议根据情况随时通知召开。

第十二条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时……
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