公告日期：2026-04-15

河北金牛化工股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2025年履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

梁美健女士，曾任山东工商学院会计学院副院长，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易大学财税学院教授，硕士导师；河北金牛化工股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性

的情况。

二、独立董事的年度履职概况

（一） 参加董事会和股东会情况

2025年，公司共召开3次股东会，7次董事会，召开5次

审计委员会、3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，公司

相关会议资料能够认真准备并及时传递，有效地配合了本人

的工作。本人作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，充分

发挥个人专业作用，重点围绕公司定期报告、对外投资、关

联交易、内部控制、董监高变动、董事薪酬等与中小投资者

利益密切相关的事项进行审议。在董事会会议召开前，本人

对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公

司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召

开过程中，本人能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，

凭借自身积累的专业知识和工作经验向公司提出合理化建

议，并根据独立董事及各专业委员会的职责范围发表相关意

见。

参加董事会情况 参加战

参加薪

应参加 通讯方 参加审 参加提 略与 出席股
独立董 现场出 缺席次 酬与考

董事会 式参加 计委员 名委员 ESG 委 东会次
事姓名 席次数 数 核委员

次数 次数 会次数 会次数 员会次 数
会次数

数

梁美健 7 1 6 0 5 0 1 0 3

（二） 会议表决情况

董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与 ESG、全

面风险管理五个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主

任委员、担任审计委员会主任委员。2025 年度报告期内，本

人积极参与任职委员会相关工作，主持参加薪酬与考核委员

会 1 次，主持审计委员会 5 次，无任何缺勤缺席情形。本人

充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身勤勉尽责的

参与，不断提高公司治理水平，为促进公司健康可持续发展

发挥了重要的作用。

（三）发表独立意见情况

报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的

……
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