公告日期：2026-04-15

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2026-009

河北金牛化工股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2026年4月13日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事梁美健、郑佳宁、郭英军以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于公司2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于公司2025年度财务决算报告的议案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司资产总额1,485,161,854.61元，归属于母公司股东权益总额1,248,153,179.46元。

2025年度，公司营业收入469,769,633.90元，营业成本350,614,525.85元，利润总额104,688,787.17元，归属于母公司所有者的净利润47,927,863.18元，
扣除非经常性损益后的净利润40,437,338.45元，经营活动产生的现金流量净额83,137,319.80元，现金及现金等价物净增加额-32,413,375.28元。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、关于公司2025年度利润分配预案的议案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度实现归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 47,927,863.18 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
-1,219,496,059.34元，本年可供股东分配的利润为-1,171,568,196.16元。

因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、关于公司2025年度ESG报告的议案

根据河北省国资委《关于做好社会责任（ESG）工作的通知》文件要求，公司参照《可持续发展报告标准（GRI标准）》、联合国2030可持续发展目标（SDGs）、国际标准化组织《社会责任指南（ISO 26000）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《中国企业社会责任报告指南（CASS- ESG 6.0）》等相关标准，编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2025年度ESG报告》。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、关于使用自有资金进行结构性存款的议案

为提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，根据公司经营发展计划和资金状况，拟使用合计不超过人民币6.2亿元自有资金进行结构性存款，单项存款期限最长不超过90天，在上述额度内资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下，负责办理结构性存款具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自公司本次董事会决议通过之日起12个月内有效。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案……
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