公告日期：2026-04-29

河北金牛化工股份有限公司
2025 年年度股东会资料

二〇二六年五月

河北金牛化工股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 7 日

会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室

主 持 人：董事长董辉先生

出席人员：公司股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

1.关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2.关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

3.关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

4.关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

5.关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

6.00 关于逐项审议《关联交易管理制度》《募集资金管理
办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6.01 关于修订《关联交易管理制度》的议案

6.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案

6.03 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束

2025 年年度股东会议题之一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件）。

公司 2025 年度董事会工作报告的议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司
2026 年 5 月 7 日

河北金牛化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

董 辉

(2026 年 5 月 7 日）

各位股东及股东代表：

我代表公司第十届董事会作 2025 年度董事会工作报告，请审议。

第一部分 报告期内总体经营情况

2025 年，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。报告期内公司整体经营稳健，实现了可持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度的主要工作及 2026 年的重点工作计划报告如下：
公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为 20 万吨/年。2025 年，金牛旭阳严格落实“控投资、增效益、降成本、保利润”工作指导原则。顺利完成年度大修任务，实现
了安全环保零事故目标；通过精益生产管理确保产量的同时实现增利降费目标，持续优化岗位设置，提高了人均劳效；研发创新、技术改造、项目调研等工作稳步推进，为公司持续发展奠定基础。报告期，2025 年度公司实现营业收入 4.70 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.48 亿元，扣除非经常性损益的净利润为 0.40亿元，归属于上市公司股东的净资产 12.48 亿元。

第二部分 报告期内董事会日常工作

一、 董事会会议和股东会会议召开情况

报告期内，公司召开了 7 次董事会，具体如下：

以下会议议案均已公告，在此不再赘述。

（一）2025 年 4 月 10 日，召开九届董事会第二十次会议审
议并通过了如下议案：

1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；

2. 关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案；

3. 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案；

4. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

5. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；

6. 关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案；……
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