公告日期：2018-06-08

证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海永锦电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年

6月8日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《<上海永锦

电气技术股份有限公司股票发行方案>的议案》、《<关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议>的议案》、《关于设立<募集资金专户并签署三方监管协议>的议案》、《关于<修改公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、发行概况

本次股票发行股份数量为不超过2,093.60万股（含本数）,预计

募集资金总额不超过人民币 2,512.32 万元（含本数），发行价格为

1.20元/股。

二、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据《发行业务细则》第8条规定：“公司股票发行以现金认购

的，公司现有股东在同等条件下对发行股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

公司现行有效的《公司章程》第二节第二十一条规定“公司增加资本时，公司原股东不享有优先认购权”。现有股东不享有本次股票发行的优先认购权。

（二）在册股东的认定

本次股票发行的股权登记日为2018年6月1日，在册股东指截

至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

三、本次股票发行的认购办法

（一）投资者认购安排

本次股票发行无新增投资者。股票认购对象为符合《非上市公众司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的规定的投资者。根据公司与认购人签署的股份认购协议，具体认购情况如下：

序号 认购人名称 认购数量 认购金额 认购

(股) (元) 方式

1 陈永仁 10,415,660 12,498,792.00 现金

2 阮锦飞 3,611,460 4,333,752.00 现金

3 陈聪 837,440 1,004,928.00 现金

4 陈晔 837,439 1,004,926.80 现金

5 上海永锦电气集团有限公司 5,234,001 6,280,801.20 现金

合计 20,936,000 25,123,200.00 ——

（二） 缴款的时间安排

1、缴款起始日：2018年6月13日8时（含当日）

2、缴款截止日：2018年6月18日17时（含当日）

（三）认购程序及认购成功的确认方法

1、缴款期限自2018年6月13日8时起，截至2018年6月18

日17时前，投资者需将认购全部资金存入公司股票发行指定银行账

户。投资者以现金方式缴纳认购款，认购款金额=发行价格×认购数量。

2、2018年6月18日17时前，投资者需将缴款的银行汇款单凭

证彩色扫描后，邮件发送至董秘专用邮箱 shiweixin@126.com,同时

电话确认。

3、公司向缴款账户开户行确认投资者的认购资金到账无误后，于2018年6月18日18:00 前电话或电子邮件通知投资者股份认购成功。

（四）其他相关事项

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。