公告日期：2021-05-19

北京首商集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料

2021 年 5 月 28 日

北京首商集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、 现场会议时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 13：30

网络投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间： 自 2021 年 5 月 28 日

至 2021 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地址： 北京市西城区北三环中路 23 号

燕莎盛世大厦二层公司第二会议室

三、会议主持人：董事长卢长才
四、出席对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2021 年 5 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；

3、公司聘请的顾问律师。
五、会议主要议程

1、审议公司 2020 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2020 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告；

4、审议公司 2020 年度利润分配预案；

5、审议公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要；

6、审议公司 2020 年度独立董事述职报告；

7、审议公司关于聘任会计师事务所的议案；

8、审议关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案；

9、审议关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案；

10、审议关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

11、审议关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案；

12、审议关于本次交易构成重大资产重组的议案；

13、审议关于本次交易构成关联交易的议案；

14、审议关于确认《华泰联合证券有限责任公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案；
15、审议关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的
相关性以及估值定价的公允性的议案；

16、审议关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；

17、审议关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

18、审议关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；

19、审议关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；
20、审议关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；

21、审议关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；

22、审议关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案；

23、审议关于转让所持北京谊星商业投资发展有限公司股权暨关联交易的议案；
24、审议关于转让小汤山仓库房产暨关联交易的议案；

25、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案。
六、投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或……
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