公告日期：2016-02-18

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转

让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出

实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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目录

声 明......2

重大事项提示......5

一、核心技术人员流失风险......5

二、控股股东、实际控制人控制不当风险......5

三、资金不足风险......6

四、预付账款占资产比例较高的风险......6

五、区域市场风险......6

六、发布虚假广告而被处罚的风险......7

七、最近一期盈利能力下降的风险......7

八、公司广告代理业务合法合规性风险......7

九、户外广告设施未经设置审批的风险......8

十、因媒体资源无法续期对经营产生影响的风险......8

释 义......10

一、一般术语......10

二、专业术语......11

第一节基本情况......13

一、公司概况......13

二、股票挂牌情况......14

三、公司股权结构......16

四、公司历史沿革......19

五、公司重大资产重组及关联公司设立情况......28

六、东文传媒合并范围内关联方情况......35

七、公司董事、监事、高级管理人员情况......39

八、最近两年的主要会计数据和财务指标及监管指标简表......44

九、中介机构情况......45

第二节公司业务......48

一、公司主要业务、产品及用途......48

二、内部组织结构与业务流程......55

三、与业务相关的主要资源要素......62

四、公司生产经营情况......76

五、公司的商业模式......88

六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位......92

七、公司的战略规划......118

第三节公司治理......126

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一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况......126

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估......126

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况..130

四、公司涉及的诉讼、仲裁情况......131

五、公司报告期内对外担保、委托理财、关联交易等重要事项......132

六、公司的独立性......138

七、同业竞争......139

八、公司最近两年及一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保

情况......143

九、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况......145

十、近两年及一期董事、监事和高级管理人员的变动情况......146

十一、公司管理层的诚信状况......147

第四节公司财务......148

一、最近两年一期经审计的财务报表......148

二、审计意见......171

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......171

四、报告期主要财务指标......194

五、报告期内主要会计数据......197

六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......222

七、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......233

八、报告期内资产评估情况......233

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