公告日期：2025-03-28

宁波富达股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（崔平）

本人因已担任超过三家 A 股上市公司独立董事，根据《上市公司独立董事管
理办法》等有关规定，于 2024 年 3 月 8 日向宁波富达股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会申请辞去公司独立董事、董事会专门委员会委员等相关职务。根据规定，现将本人 2024 年作为公司第十一届独立董事任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

崔平：女，汉族，1957 年 2 月出生，中国科学院固体物理研究所凝聚态物理
博士（全日制），研究员、博士生导师，从事专业：纳米材料制备、有机/无机纳米复合及应用和产业化、晶界内耗的研究。历任中科院固体物理所研究员/副所长/所长，中科院宁波材料所研究员/所长。现任宁波诺丁汉大学教授/副校长、中科院宁波材料所研究员，甬江实验室主任，宁波激智科技股份有限公司、宁波韵升股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事。2021 年 4 月 23日起任公司独立董事，并兼任公司提名委员会委员召集人，战略委员会委员。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的程序。2024 年任职期间，本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自身专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投赞成票。

独立董事 应参加董 亲自出席 委托出 缺席次 出席股东大会

姓名 事会次数 次数 席次数 数 的次数

崔平 2 2 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度本人认真履行职责，积极召集提名委员会并参加战略委员会的会
议共计 3 次，其中召集提名委员会 2 次，参加战略委员会 1 次，均未有无故缺席
的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时充分发挥了作用，有效提高公司董事会的决策效率。专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

2024 年度，本人参加了 1 次独立董事专门会议，就公司年度日常关联交易
预计事项进行了认真审议，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度任职期间，本人对于公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，
并持续关注公司的经营状况以及政策变化对公司的影响。在对公司经营管理、规范运作等情况深入了解的前提下，适时提出合理化建议，助力公司董事会科学决策，保障公司持续健康发展。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2024 年任职期间，本人积极听取公司内部审计部门的工作汇报，及时了解
公司审计部重点工作事项的进展情况，确保公司内部控制体系规范有效。同时积极参与公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通协调会，就重点问题与各方进行深入探讨和交流。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年任职期间，本人通过参加股东大会等方式，积极与中小股东沟通交
流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。

（六）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

作为独立董事，本人密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、经营管理和发展等状况。2024 年任职期间，本人利用参加董事会等方式对公司的生产经
营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报……
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