公告日期：2025-03-28

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号： 2025-005
宁波富达股份有限公司

十一届八次监事会决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司第十一届八次监事会于 2025 年 3 月 26 日在宁波市鄞州
区和济街 68 号城投大厦 26 楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025 年
3 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席周红双先生主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下议案:

一、公司 2024 年度监事会工作报告

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2024 年《年度报告》及《年报摘要》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司 2024 年度内部控制评价报告

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》和浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司内部控制审计报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、公司 2024 年度财务决算报告

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、公司 2024 年度利润分配预案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达关于 2024 年度利润分配预案的公告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于 2025 年中期分红安排的议案

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，公司建议提请股东大会，授权公司董事会可在评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后，决定 2025 年中期(包含半年度、前三季度)利润分配方案并实施。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事周红双先生、蔡晨斌先
生回避表决。

八、公司 2025 年度对外担保额度预计的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达 2025 年度对外担保额度预计的公告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于购买董监高责任险的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于购买董监高责任险的公告》

鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

十、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程
序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公
司已构建起一套系统完善的内部控制制度，确保各项业务活动的合规性和高效
性。在决策程序方面，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证
监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董

事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司……
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