公告日期：2025-03-28

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-004

宁波富达股份有限公司

十一届十二次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司第十一届十二次董事会于 2025 年 3 月 26 日在宁波市鄞州
区和济街 68 号城投大厦 26 楼会议室以现场方式召开,本次会议的通知于 2025 年 3 月
16 日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由郑铭钧董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
一、公司 2024 年度董事会工作报告

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事提交了《宁波富达独立董事 2024 年度述职报告》，将在 2024 年年
度股东大会上进行述职，具体内容详见在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

二、公司 2024 年经营情况及 2025 年经营目标的报告

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、公司 2024 年《年度报告》及《年报摘要》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、公司 2024 年度内部控制评价报告

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》和浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司内部控制审计报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、公司 2024 年度财务决算报告

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、公司 2024 年度利润分配预案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达关于 2024 年度利润分配预案的公告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于 2025 年中期分红安排的议案

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，公司建议提请股东大会，授权公司董事会可在评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后，决定2025 年中期(包含半年度、前三季度)利润分配方案并实施。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

九、公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。