公告日期：2025-03-28

宁波富达股份有限公司董事会

审计委员会 2024 年度履职情况报告

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司十一届董事会审计委员会由独立董事邱妘女士、徐衍修先生和非独立董事腾飞女士 3 名委员组成，其中召集人由会计专业人士邱妘女士担任。公司董事会审计委员会成员均具有胜任相应工作职责的专业知识和工作经验，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，第十一届董事会审计委员会共召开 6 次会议，委员均亲自出席
会议，具体情况如下：
序

会议时间 会议名称 会议审议事项

号

审 计 委 员 会

2024 年 1 1、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务负
1 2024 年第一

月 8 日 责人的议案》

次会议

2024 年 3 审 计 委 员 会 审议通过了以下事项：

2 1、《关于聘任会计师事务所的议案》

月 8 日 2024 年第二

次会议

2、《公司会计师事务所选聘制度》

3、《公司 2023 年<年度报告>及<年报摘要>》
4、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

5、《关于立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）2023 年度公司审计工作的总结报告》

审 计 委 员 会

2024 年 4

3 2024 年第三 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
月 18 日

次会议

审 计 委 员 会

2024 年 8

4 2024 年第四 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》

月 15 日

次会议

审 计 委 员 会

2024 年 10

5 2024 年第五 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
月 24 日

次会议

审 计 委 员 会 2024 年度审计工作的审前沟通：审计项目团
2024 年 12

6 2024 年第六 队和时间安排、总体审计策略、关键审计事
月 17 日

次会议 项、重点关注领域和审计方案等相关事项。

三、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

在执行完 2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所立信中联会计
师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为本公司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限，公司需要变更会计师事务所。

审计委员会对浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足
公司审计工作的要求。2024 年 3 月 8 日公司召开第十一届八次董事会，于 2024
年 4 月 18 日召开 2023 年年度……
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